{"id":6857,"date":"2018-10-30T17:51:50","date_gmt":"2018-10-30T16:51:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escoem.com\/?p=6857"},"modified":"2019-12-27T12:05:50","modified_gmt":"2019-12-27T11:05:50","slug":"identificacion-operaciones-efectivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escoem.com\/es\/noticias\/mercantil\/identificacion-operaciones-efectivo\/","title":{"rendered":"Operaciones en efectivo, la identificaci\u00f3n y conocimiento de las transacciones realizadas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">De acuerdo a la legislaci\u00f3n actual, las entidades de cr\u00e9dito est\u00e1n obligadas a registrar ciertas operaciones que se realizan en efectivo. <strong><em>\u00bfQu\u00e9 operaciones y a partir de qu\u00e9 cantidad se debe identificar?<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Cuando\u00a0<strong>ingresamos o a retiramos dinero en efectivo<\/strong> de un banco es conveniente saber en qu\u00e9 casos nos pedir\u00e1n que nos identifiquemos (debemos dar a conocer nuestro nombre y otros datos personales, como el DNI). A continuaci\u00f3n, enumeramos estas situaciones:<\/span><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><span style=\"font-size: 12pt;\">Cuando el usuario entrega dinero en efectivo para abrir dep\u00f3sitos, cuentas u ordenar el pago de cheques, al igual que al realizar una transferencia.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 12pt;\">Cobrar cheques bancarios en efectivo.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 12pt;\">Cuando se pretende cruzar la frontera con efectivo o cheques al portador de m\u00e1s de 10.000 euros. Conjuntamente, en este caso, deber\u00e1 realizar una declaraci\u00f3n especial.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 12pt;\">Cuando viaje por el territorio nacional con una cantidad, en efectivo o en cheques bancarios al portador, de m\u00e1s de 100.000 euros. Al igual que en el caso anterior, tambi\u00e9n se debe complementar una declaraci\u00f3n especial.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-size: 12pt;\">Las entidades bancarias est\u00e1n obligadas a exigir al usuario que se identifique cuando la operaci\u00f3n en efectivo sea igual o mayor a 1.000 euros.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Asimismo, se deben identificar los sujetos que intervienen en operaciones de menor cuant\u00eda en aquellos casos en los que la entidad considere que hay indicios de blanqueo de capitales o aprecie que existe la intenci\u00f3n de fraccionar una cantidad de dinero en varias operaciones menores, para as\u00ed evitar la identificaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">En cualquier caso, la informaci\u00f3n recopilada sobre el usuario que realiza est\u00e1s operaciones es compartida con el <strong>Banco de Espa\u00f1a<\/strong> y, a su vez, con la <strong>Agencia Tributaria<\/strong>. Por ello, <strong>es posible que Hacienda exija una justificaci\u00f3n del origen de ese dinero<\/strong>.<\/span><\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>Declaraci\u00f3n de movimientos de medio de pago.<\/strong><\/span><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Desde 2010 de acuerdo a la <em>Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo, las personas f\u00edsicas (Espa\u00f1oles o extranjeros) est\u00e1n<\/em>\u00a0obligados a presentar una declaraci\u00f3n sobre determinados movimientos en efectivo realizados en el territorio nacional o traspasando la frontera. El <strong>Modelo S1 <\/strong>es gratuito y debe informar de los datos del portador, propietario, destinatario, importe, naturaleza, procedencia, uso previsto, itinerario y transporte. Su presentaci\u00f3n debe ser previa al movimiento, a trav\u00e9s de la sede electr\u00f3nica de la Agencia Tributaria, ya que de no hacerlo, se puede intervenir el dinero y la sanci\u00f3n puede ir desde los 600 euros hasta la totalidad del dinero transportado.<\/span><\/p>\n<h4><strong>Prevenci\u00f3n y lucha contra el fraude.<\/strong><\/h4>\n<p>Adem\u00e1s de tener en cuenta las consideraciones anteriores, es importante para las PYMES saber en qu\u00e9 casos pueden o no pueden pagar en efectivo sus facturas. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la legislaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n y lucha contra el fraude pinche<strong><a href=\"https:\/\/www.escoem.com\/noticias\/ley-7-2012-de-prevencion-y-lucha-contra-el-fraude\/\"> aqu\u00ed.<\/a>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>De acuerdo a la legislaci\u00f3n actual, las entidades de cr\u00e9dito est\u00e1n obligadas a registrar ciertas operaciones que se realizan en efectivo. \u00bfQu\u00e9 operaciones y a partir de qu\u00e9 cantidad se debe identificar? 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