Blanqueo de capitales | Escoem
20/02/2018
banco de espana

Obligación de informar las transacciones con el exterior

El pasado 4 de mayo de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (“BOE”) la Circular 4/2012, de 25 de abril, del Banco de España, sobre normas para la comunicación por los residentes en España de las transacciones […]
26/04/2022
movimientos bancarios

Movimiento bancarios que Hacienda vigila

La Agencia Tributaria, en su lucha contra el fraude fiscal, presta especial atención a ciertas transacciones bancarias que podrían ser susceptibles de tratarse de dinero no declarado o ser una operación de blanqueo de capitales. Cuando este tipo de movimientos […]
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